Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm chuyên mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử để luân chuyển tiền lừa đảo. Vào ngày 28/5/2025, trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo, lực lượng cảnh sát đã tiến hành đột kích một căn hộ có dấu hiệu khả nghi.
Trong căn hộ, cảnh sát bắt quả tang nhiều thanh niên đang ngồi thành một vòng tròn, chăm chú thao tác trên điện thoại. Theo lời khai, những thanh niên này là sinh viên đại học, được thuê để mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của bản thân, sau đó cho người khác thuê.
Nhóm tội phạm chuyên mở tài khoản ngân hàng
Những thanh niên này được trả thù lao 300 tệ/ngày (tương đương hơn 1 triệu VNĐ), một mức lương hấp dẫn khiến họ nhanh chóng nhận lời mà không suy nghĩ gì. Tuy nhiên, họ không biết rằng mình đang bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp.
Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ La – giữ vai trò điều hành nhóm và 9 sinh viên bị dụ dỗ làm việc, đồng thời tịch thu 55 chiếc điện thoại dùng để mở tài khoản. Điều tra cho thấy, ông La cùng 2 cộng sự đã lập ra một “studio” trá hình.
Họ đăng tin tuyển người làm thêm với lương hấp dẫn. Khi sinh viên tới ứng tuyển, họ sẽ bị từng bước dụ dỗ và thuyết phục họ cung cấp các thông tin cá nhân như số điện thoại, số định danh, ảnh chân dung…
Lời khuyên phòng tránh
Cảnh sát khuyến cáo: Không bao giờ cho người khác mượn hay thuê giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng, căn cước công dân… Đằng sau mức thù lao hấp dẫn, bạn có thể bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp.
Nếu có người lạ hứa trả tiền cao để sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại, hoặc giấy tờ tùy thân của bạn – hãy lập tức từ chối và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Hãy tự trang bị kiến thức về lừa đảo qua mạng, rửa tiền, và các thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao. Chỉ cần cảnh giác, bạn đã tự bảo vệ được túi tiền và danh dự của mình.