Đường dây lừa đảo do Trần Quang Đạo (SN 1992, TPHCM) cầm đầu đã khiến hàng trăm ngàn người, chủ yếu là người cao tuổi, bị chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng các công ty vỏ bọc để thực hiện hành vi lừa đảo.
Các công ty này được tổ chức rất chặt chẽ, có đầy đủ phòng ban như hành chính nhân sự, chăm sóc khách hàng và kinh doanh. Mỗi bộ phận đều có người quản lý riêng biệt, phân chia nhiệm vụ rõ ràng.
Lừa đảo qua mạng viễn thông
Trần Quang Đạo chính là người trực tiếp xây dựng “kịch bản lừa đảo”. Các nhân viên dưới quyền được đào tạo kỹ lưỡng để mạo danh nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc các công ty truyền thông. Họ chủ động liên hệ với những người cao tuổi, người yếu thế, lôi kéo họ tham gia chương trình dùng thử miễn phí sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hứa hẹn những phần thưởng giá trị cao.
Bị can Trần Quang Đạo
Sau khi lấy được lòng tin của các nạn nhân, nhóm đối tượng yêu cầu họ đóng phí liên tục để nhận thưởng ngày càng hấp dẫn hơn. Thậm chí, nhóm này còn hứa hẹn khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng sau khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên, tất cả những lời hứa đều là bịa đặt. Không một phần thưởng hay khoản tiền nào được trao trả lại cho người bị hại.
Thống kê ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 500 tỉ đồng từ hàng trăm ngàn người lớn tuổi, người về hưu, có thu nhập thấp và kiến thức hạn chế về thị trường cũng như công nghệ.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố tổng cộng 124 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.