TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô lớn hoạt động liên tỉnh.
Vụ việc đã phanh phui những thủ đoạn tinh vi của các “ông trùm” trong việc tạo lập và buôn bán hóa đơn giả.
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng, ba đường dây chính hoạt động tại TP.HCM và Đà Nẵng đã thành lập hơn 260 công ty “ma” nhằm mục đích phát hành và bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp. Nguyễn Khắc Điền, cầm đầu một nhánh tại TP.HCM, bị tuyên án 5 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Đường dây của Nguyễn Khắc Điền đã lập 154 doanh nghiệp giả, xuất hơn 71.678 tờ hóa đơn, với doanh số chưa thuế là 8.300 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 764 tỷ đồng, thu lợi hơn 67 tỷ đồng.
Các “ông trùm” và mức án
Lê Minh Châu (đã qua đời) điều hành 106 công ty, phát hành 62.117 hóa đơn, tổng doanh số hơn 13.331 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 1.244 tỷ đồng.
Tại Đà Nẵng, Nguyễn Thị Mỹ Hậu lập 6 công ty trong ngành xây dựng, xuất 999 hóa đơn, doanh số trên 270 tỷ đồng.
Căn cứ Điều 203 Bộ luật Hình sự, hành vi mua bán hóa đơn trái phép gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 170 tỷ đồng được xác định có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp và phạm tội nhiều lần.
Pháp nhân thương mại liên quan
Tòa án cũng tuyên 8 pháp nhân thương mại có liên quan đến các đường dây trên phải nộp phạt, đồng thời kê biên, thu hồi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm.
Vụ án được đánh giá là một trong những vụ trốn thuế, gian lận hóa đơn lớn nhất từng được đưa ra xét xử tại miền Trung – Tây Nguyên, cho thấy những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm kinh tế.