Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa đưa ra bản án tuyên chung thân đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, vì thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 134 tỷ đồng thông qua việc tạo ra 6 dự án “ma”. Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày xét xử và xem xét các tình tiết liên quan.

Cùng với ông Cường, hai đồng phạm là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, đều bị tuyên án 11 năm tù. Những hành vi phạm tội của các bị can đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm mất lòng tin của cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Như thông tin từ ANTĐ – Công an nhân dân cho biết, Phat An Gia là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín. Tuy nhiên, với hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan đã khiến cho nhà đầu tư mất lòng tin và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Thông tin cũng cho biết, những hành vi này đã được thực hiện một cách tinh vi, với việc tạo ra các dự án “ma” để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Các bị can đã thực hiện các hành vi phạm tội một cách có tổ chức và quy mô lớn, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người và làm xấu đi môi trường kinh doanh.

Hiện tại, quyết định tuyên án đã được đưa ra và các bị can sẽ phải đối mặt với hậu quả của hành vi phạm tội của mình. Việc này cũng hy vọng sẽ là một lời cảnh báo đối với các cá nhân và tổ chức khác trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giúp họ hiểu rõ hơn về những rủi ro và hậu quả của việc thực hiện các hành vi sai trái.

https://antv.cand.com.vn/phap-luat/toa-an-nhan-dan-tphcm-tuyen-chung-than-tong-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-pha-an-gia/a_343543.html

Một chương trình gây chú ý trên mạng xã hội Facebook với tên gọi “duyệt binh nhí mừng Quốc khánh 2/9” đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, chương trình này đã được xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và người dân cần phải thận trọng khi tham gia.

Chương trình này thường được quảng cáo là hoạt động do Bộ Quốc phòng phát động, dành cho các em thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi trên khắp cả nước. Theo quảng cáo, các em sẽ được huấn luyện ngắn hạn bởi các chiến sĩ quân đội thực thụ, học nghi thức, kỷ luật, kỹ năng sống và cùng nhau diễu hành trong một buổi lễ long trọng, trang nghiêm đúng chuẩn Quân đội nhân dân Việt Nam – được truyền hình trực tiếp nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi chi tiết thông báo về lịch trình, nội dung luyện tập và dẫn dắt phụ huynh thực hiện các nhiệm vụ online để từ đó chiếm đoạt tài sản. Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới và rất tinh vi, lợi dụng sự tin tưởng và mong muốn cho con em mình có trải nghiệm tốt của các bậc phụ huynh.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lợi dụng kỳ nghỉ hè của học sinh để tạo ra các khóa học, học kỳ Quân đội, học kỳ Công an, khóa tu,… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh. Do đó, người dân cần phải cực kỳ cảnh giác khi tham gia các chương trình tương tự và không cung cấp thông tin cá nhân cũng như tài sản cho các đối tượng lừa đảo.

Người dân cần nâng cao cảnh giác và không nên tham gia các chương trình mà không có thông tin rõ ràng và minh bạch. Khi có nghi vấn, người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và tư vấn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và xử lý nghiêm các trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội.

Facebook là một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới và việc sử dụng nó đòi hỏi sự cẩn trọng và thông minh từ phía người dùng. Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dùng Facebook cần phải thận trọng khi tiếp cận các thông tin và chương trình trên mạng xã hội này.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng. Những cá nhân này bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 đối tượng là người Việt Nam, đang trú tại Campuchia, chuyên sử dụng các ứng dụng trên để lừa đảo người Việt Nam trong nước với thủ đoạn tinh vi. Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên). Ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Dưới sự điều hành của Hưng, ổ nhóm trên hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Hưng thuê nhà (tại Phnom Penh – Campuchia) để các đối tượng hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân, từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến… Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền, sau đó, chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố để truy xét các đối tượng trong ổ nhóm này và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 6 đối tượng. Đến ngày 21/7, đối tượng cầm đầu Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai, làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng này. Xem thêm thông tin tại https://antvng.org/

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, bà Chi không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Sau đó, bà Chi cùng chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng. Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Bà Chi và các đối tượng liên quan sẽ phải đối mặt với các quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một nhóm đối tượng tại Phú Thọ vừa bị triệt phá vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ. Hai đối tượng chủ chốt, Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh, đã bị bắt giữ để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này đã lợi dụng vai trò quản trị và thành viên của một nhóm Facebook về luật giao thông để lừa đảo. Họ thường xuyên quay video và chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của CSGT, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Nhóm đối tượng do Trần Ngọc Bình cầm đầu đã nhận tiền “bao luật” của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ. Họ cung cấp logo mang tên “Trần Bình” gắn đèn LED hoặc logo tròn tên “BG19”, “Luật giao thông &ATGT” để dán lên xe với mục đích “tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý”.

Cụ thể, Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh đã thu 300 nghìn đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng và cung cấp logo gắn đèn LED để “bao luật” cho nhiều tài xế trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan. Những hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều hệ lụy cho người dân và cần được ngăn chặn kịp thời. Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người bị lừa đảo hoặc có thông tin về nhóm đối tượng này liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành phiên xét xử đối với 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị cáo này gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã di chuyển đến đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ và tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được phân chia thành từng tổ để thực hiện nhiệm vụ của mình, bao gồm việc tạo ra các tài khoản mạng xã hội như Facebook và Zalo giả mạo của nhiều cá nhân. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống giàu có và sung túc, có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’, một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng đã lựa chọn những ‘con mồi’ phù hợp và gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, với mục đích tạo ra mối quan hệ yêu đương và hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại.

Linh đã lập một tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh đã nhắn tin tán tỉnh và yêu đương, khiến ông H. tin tưởng và nảy sinh tình cảm. Sau đó, Linh đã dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT, với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn này, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng khác, với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này là một minh chứng cho sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia vào các hoạt động đầu tư và giao dịch qua mạng, cũng như khi tiếp xúc với những người lạ trên mạng xã hội.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Giang, cựu nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á, đã thực hiện hành vi lừa đảo từ năm 2014 đến 2022. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người.

Tòa án đã xem xét các tình tiết của vụ án và quyết định tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức án này tương đối nghiêm khắc và phù hợp với hành vi của bị cáo.

Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, cơ quan công an đã bắt giữ bị cáo Chu Thị Thu Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia pháp lý đánh giá, vụ án này là một ví dụ điển hình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư cần phải cẩn thận và tỉnh táo khi tham gia vào các hoạt động đầu tư, đặc biệt là các hoạt động đầu tư có lãi suất cao. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo mới.