TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình, Vũ Thị Thu Nhung, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra để làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng liên quan đến vụ án.
Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Chiêu trò lừa đảo của cựu Phó Giám đốc Eximbank
Menurut cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, Vũ Thị Thu Nhung đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.705 tỷ đồng từ khoảng 100 người. Các chiêu trò mà Nhung sử dụng bao gồm việc đưa ra các thông tin không có thật về các chương trình gửi tiền ưu đãi của Eximbank chi nhánh Ba Đình.
Chiêu trò lừa đảo của cựu Phó Giám đốc Eximbank
Nhung khẳng định các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ và không phát hành rộng rãi. Bị cáo đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình, cam kết sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng và hoàn trả gốc lẫn lãi.
Nhung còn đưa thông tin gian dối về việc mình là Phó Giám đốc phụ trách thanh lý, bán đấu giá tài sản nợ xấu tại Eximbank. Bị cáo mời chào khách hàng đầu tư vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, mà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ lãnh đạo Eximbank.
Viện Kiểm sát xác định, công ty này thực chất do chính Vũ Thị Thu Nhung thành lập và nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc. Nhung là người trực tiếp quản lý và sử dụng tài khoản công ty để huy động vốn, cam kết khách hàng sẽ nhận lại tiền gốc và lợi nhuận từ 10-14% tùy tài sản đấu giá, với thời gian ký quỹ ngắn.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, Nhung đã không thực hiện cam kết mà sử dụng tiền của người nộp sau để trả cho người nộp trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Nghi vấn đồng phạm giúp sức
Tòa án nhận định có căn cứ để cho rằng bị cáo có đồng phạm giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Tòa án cũng đề nghị cơ quan điều tra xác minh thêm các thông tin liên quan đến số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi, từ đó xác định nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này một cách đầy đủ và chính xác hơn.
Về trách nhiệm dân sự, các bị hại đã yêu cầu Nhung phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cũng đề nghị buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải giao nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả cho Nhung, trong đó có người bị đề nghị nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.